Anexo A. Lista de las Jurisdicciones participantes de la 2da edición de los Diez Principios Globales

Si bien la intención de este informe es que sea un documento abierto, disponible para toda jurisdicción que desee participar en el ejercicio de evaluación comparativa en el futuro, las estadísticas y casos de estudio exitosos en esta edición fueron actualizados por última vez en abril de 2021. La lista debajo detalla la denominación de las jurisdicciones participantes en orden alfabético y el organismo que ha sido el punto de contacto para el análisis de los contenidos de sus respectivos capítulos por país junto con la Secretaría.

  1. 1. Alemania: Ministerio Federal de Finanzas (BMF)

  2. 2. Argentina: Administración Federal de Ingresos Públicos

  3. 3. Australia: Oficina de Impuestos de Australia (ATO)

  4. 4. Austria: Ministerio Federal de Finanzas (BMF)

  5. 5. Azerbaiyán: Secretaría Estatal de Impuestos

  6. 6. Brasil: Receita Federal de Brasil (RFB)

  7. 7. Canadá: Agencia Tributaria de Canadá – Dirección de Investigaciones Penales

  8. 8. República Checa: Ministerio de Finanzas

  9. 9. Chile: Servicio de Impuestos Internos

  10. 10. Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

  11. 11. Corea: Servicio Nacional Tributario

  12. 12. Costa Rica: Ministerio de Hacienda

  13. 13. España: Agencia Estatal de Administración Tributaria de España

  14. 14. Estados Unidos: Servicio de Impuestos Internos – Investigaciones Penales (IRS – CI)

  15. 15. Estonia: Departamento de Investigaciones de la Dirección General de Impuestos y Aduana de Estonia

  16. 16. Francia: Dirección General de Finanzas Públicas

  17. 17. Georgia: Servicio de Investigaciones del Ministerio de Finanzas

  18. 18. Grecia: Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (AADE)

  19. 19. Honduras: Unidad de Delitos Tributarios del Servicio de Administración de Rentas

  20. 20. Hungría: Dirección Penal de la Administración Nacional de Impuestos y Aduana

  21. 21. Irlanda: Administración Tributaria (“Revenue Commissioners”)

  22. 22. Islandia: Dirección de Investigaciones Tributarias

  23. 23. Israel: Autoridad Tributaria de Israel

  24. 24. Italia: Guardia di Finanza y el Ministerio de Economía y Finanzas

  25. 25. Japón: División de Investigaciones Penales de la Agencia Nacional Tributaria

  26. 26. México: Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF)

  27. 27. Noruega: Administración Tributaria

  28. 28. Nueva Zelanda: Inland Revenue (Agencia de Ingresos)

  29. 29. Países Bajos: Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD)

  30. 30. Reino Unido: Her Majesty’s Revenue and Customs (“Rentas y Aduanas de Su Majestad”)

  31. 31. Sudáfrica: Servicio de Ingresos de Sudáfrica

  32. 32. Suecia: Administración Tributaria

  33. 33. Suiza: Administración Tributaria Federal

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